Абонамент за бюлетин
Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници, том I
-10%

Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници, том I

ISBN: 9789542837992
Издател: Сиела
Издадена: 2022
Брой страници: 268
Корица: Мекa
Език: Български
Размери: 14.50x21.00
Корична цена: 18.00 лв.
Цена: 16.20 лв.
Вижте книги с подобно съдържание и в следните категории: Икономика и право, Юридическа литература, Право
Изпълнение на задълженията по прилагане на мерките срещу изпирането на пари от задължените субекти в и извън Европейския съюз

Международното и националните законодателства въвеждат редица мерки за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари, изпълнявани от съответните задължени субекти и изискващи детайлно познаване на нормативната уредба. Настоящият Том I от поредицата „Противодействие на изпирането на пари – Практически наръчници“ е насочен в помощ на тези субекти, като общата наднационална, международна рамка на мерките и задълженията, транспонирани в съответните национални законодателства, правят книгата приложима и полезна независимо в коя държава, юрисдикция или географска зона задълженият субект извършва дейността си.

В настоящия том са разгледани непосредствените, ежедневни задължения на задължените субекти, как те могат да бъдат изпълнявани, представена е готова схема за оценка на риска от изпиране на пари, която задължените субекти могат да използват, направени са конкретни предложения de lege ferenda, изложени са практически примери и илюстрации. Том I e съсредоточен изключително върху нормативната уредба и нейното изпълнение и приложение.

Значителният обем и сложност на материята налагат публикуването на няколко тома, като в следващите ще бъдат разгледани останалите изисквания на нормативната уредба, както и административнонаказателната отговорност за неспазването ѝ – между другото, завишена в безпрецедентни размери.

-----------------------
Пенчо Станкулов е юрист, експерт по подготовка и провеждане на обществени поръчки по Политиките и правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за провеждане на обществени поръчки. Автор на две самостоятелни книги – „Обществени поръчки. Сборник правна практика, правен анализ и правни изводи“ (2018 г.) и „Защита на възложителите по закона за обществените поръчки. Практическо ръководство по ЗОП“ (2017 г.). Съавтор на „Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ (трето издание, 2019 г.) и автор на статии по темата в редица юридически списания.

Книги, подобни на "Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници, том I"

Практика на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България за дискриминация
-10%

Практика на Европейския съд по правата на човека по дела срещу България за дискриминация

Бойка Чернева

21.60 лв.
Наказателен процес. Учебно помагало. Второ преработено и допълнено издание
-10%

Наказателен процес. Учебно помагало. Второ преработено и допълнено издание

Гергана Маринова

15.30 лв.
Облигационно право - 8. допълнено и преработено издание
-5%

Облигационно право - 8. допълнено и преработено издание

Поля Голева

64.60 лв.
Прекратяване на участието на длъжника в търговски дружества поради несъстоятелност
-5%

Прекратяване на участието на длъжника в търговски дружества поради несъстоятелност

Николай Павлевчев

34.20 лв.
Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки
-10%

Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки

Иван Стоянов, Христина Балабанова

19.80 лв.

Други книги от Пенчо Станкулов

Коментари за "Противодействие на изпирането на пари. Практически наръчници, том I"
Добави коментар »
 
Полетата, отбелязани със *, са задължителни.
Моля, използвайте кирилица!
Мнения, които нарушават добрия тон, ще бъдат изтривани от администратора.
Име*
E-mail
Антиспам код*   генерирай нов код
Коментар*

Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук.разбрах